De FIOD heeft woensdag 30 oktober een woning in de gemeente Valkenswaard en een bedrijfspand in de gemeente Cranendonck doorzocht. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar een man die vermoedelijk gebruik maakte van financiële structuren die naar voren kwamen uit de Panama Papers. De man heeft zo vermoedelijk circa € 800.000 buiten het zicht van de autoriteiten proberen te houden en witgewassen. Er is administratie in beslag genomen.

Lees meer: Onderzoek FIOD bij verdachte na informatie uit Panama Papers (link opent nieuwe webpagina)

Bron: Taxence

Onderzoek FIOD bij verdachte na informatie uit Panama Papers
Getagd op: